國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強打擊傳銷工作的意見

國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強打擊傳銷工作的意見

國市監(jiān)競爭〔2018〕7號 

各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、副省級市工商行政管理局、市場監(jiān)督管理部門：

　　為貫徹落實近期黨中央國務(wù)院重要會議、全國“兩會”和中央領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示精神，根據(jù)全國工商和市場監(jiān)管工作會議關(guān)于打擊傳銷工作部署，現(xiàn)就進(jìn)一步做好有關(guān)工作提出如下意見：

　　一、提高思想認(rèn)識，高度重視打擊傳銷工作

　　近期，中央經(jīng)濟(jì)工作會議和政府工作報告提出要加強整治傳銷這一突出問題，以維護(hù)國家安全和公共安全，同時兜牢民生底線，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。全國工商和市場監(jiān)管工作會議也對今后打擊傳銷工作作出了具體工作部署。各級工商和市場監(jiān)管部門要充分認(rèn)識到，當(dāng)前打擊傳銷工作形勢依然十分嚴(yán)峻，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動蔓延態(tài)勢迅猛，亟需采取更有力措施加以整治，異地聚集式傳銷活動雖總體可控，但在一些重點地區(qū)仍較為突出。要提高思想認(rèn)識，堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院的決策，按照全國工商和市場監(jiān)管工作會議對打擊傳銷工作的部署，全國公安、工商機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動聯(lián)合整治部署會議提出的具體要求，迅速組織開展網(wǎng)絡(luò)傳銷集中整治和重點地區(qū)整治，牢固樹立不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線思維，全力推動打擊傳銷工作再上新臺階。

　　二、全面落實打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷“四步工作法”

　　“線上監(jiān)測、線下實證、多措處置、穩(wěn)妥善后”的打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷“四步工作法”，是對近年來全系統(tǒng)開展監(jiān)測查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作經(jīng)驗的總結(jié)提煉，是今后一段時期內(nèi)打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的重要行動指引。各級工商和市場監(jiān)管部門要加強研究，準(zhǔn)確領(lǐng)會，在打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷工作中全面落實“四步工作法”要求，并在實踐中進(jìn)一步豐富完善。

　　線上監(jiān)測，是指運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索。重慶、浙江、泉州、深圳等總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點單位要不斷豐富數(shù)據(jù)歸集渠道，完善監(jiān)測模型，完善風(fēng)險指數(shù)，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)涉?zhèn)餍袨榧靶畔?，?zhǔn)確研判；各地工商和市場監(jiān)管部門要不斷完善傳銷監(jiān)測預(yù)警平臺，依托系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)廣告監(jiān)測等職能，嵌入網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測功能模塊，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)優(yōu)勢，增強網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測發(fā)現(xiàn)能力。

　　線下實證，是指案源線索及監(jiān)測成果的查證和運用。各地工商和市場監(jiān)管部門接到上級單位轉(zhuǎn)辦、外地移送的案源線索后，要建立臺賬，迅速開展線下實證工作，并及時向總局競爭執(zhí)法局匯報實證結(jié)果。線下實證的主要方法有：一是與公安、金融等部門進(jìn)行信息比對；二是與銀監(jiān)部門合作，查詢對公賬戶及參與人員賬戶，分析資金交易流水；三是與12315投訴舉報信息、政府公開信息、工商和市場監(jiān)管部門日常監(jiān)管檔案信息等進(jìn)行比對實證；四是收集分公司、關(guān)聯(lián)公司注冊登記情況；五是進(jìn)行實地檢查，實施現(xiàn)場查證等。

　　多措處置，是指根據(jù)線下實證結(jié)果，區(qū)分情形分類進(jìn)行處置。一是對有苗頭尚未實施傳銷行為或違法情節(jié)和社會危害程度較輕的，要靈活運用提醒、約談、告誡、行政查處、發(fā)布風(fēng)險預(yù)警提示等多種干預(yù)措施，配合運用企業(yè)登記注冊、商標(biāo)注冊、廣告監(jiān)管等圍欄手段，努力消滅傳銷苗頭隱患，避免坐大成勢；二是對違法情節(jié)和社會危害程度較大，但未達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)的，要加強行政查處；三是對違法情節(jié)和社會危害程度嚴(yán)重，達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)或涉嫌刑事犯罪的，要及時果斷移送公安機(jī)關(guān)，協(xié)同打擊。

　　穩(wěn)妥善后，是指在查處傳銷案件過程中，特別是對公安機(jī)關(guān)采取刑事措施打擊的重大傳銷犯罪案件，各地工商和市場監(jiān)管部門要積極配合公安機(jī)關(guān)做好教育遣返、維穩(wěn)等后續(xù)處置工作。要加強輿情信息收集，密切關(guān)注涉穩(wěn)動態(tài)，突出屬地維穩(wěn)責(zé)任，在黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下會同相關(guān)部門開展善后工作，嚴(yán)防出現(xiàn)大規(guī)模群體性事件。

　　三、廣泛開展無傳銷創(chuàng)建工作

　　開展創(chuàng)建“無傳銷社區(qū)（村）”活動已有十余年，實踐證明，這是打擊整治聚集式傳銷行之有效的方法。基層社區(qū)、村鎮(zhèn)是打擊聚集式傳銷的第一線，是無傳銷創(chuàng)建的基本單元，各地工商和市場監(jiān)管部門要持續(xù)開展“無傳銷社區(qū)（村）”創(chuàng)建活動，繼續(xù)調(diào)動基層組織的積極性，群防群控，齊抓共管，全力擠壓傳銷活動生存空間。

　　在做好“無傳銷社區(qū)（村）”創(chuàng)建的同時，今年各級工商和市場監(jiān)管部門要大張旗鼓開展“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺”創(chuàng)建工作，作為探索應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)傳銷泛濫蔓延的一項重要舉措。通過對網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播的重要載體——互聯(lián)網(wǎng)平臺實施積極引導(dǎo)和監(jiān)管，壓實互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)責(zé)任，減少網(wǎng)絡(luò)傳銷信息源，切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播擴(kuò)散渠道，深度凈化網(wǎng)絡(luò)空間，營造風(fēng)清氣正網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

　　“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺”創(chuàng)建工作以深圳網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地與騰訊微信平臺監(jiān)測合作為起點。總局競爭執(zhí)法局及各網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點單位、監(jiān)測治理基地負(fù)責(zé)全國性有重大影響力的互聯(lián)網(wǎng)平臺，各省級工商和市場監(jiān)管部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)各類互聯(lián)網(wǎng)平臺，按照平臺功能甄別分類，加強監(jiān)管，強化平臺對信息內(nèi)容的自我審查職責(zé)，引導(dǎo)其開展行業(yè)自律，自覺履行社會責(zé)任，通過關(guān)鍵詞過濾、敏感詞屏蔽等手段，凈化網(wǎng)絡(luò)空間環(huán)境，努力構(gòu)建無傳銷網(wǎng)絡(luò)。對出現(xiàn)的問題要及時約談?wù)?，?jīng)提醒拒不整改或整改不力的，要會同有關(guān)部門依法嚴(yán)肅處理。同時，要加強與互聯(lián)網(wǎng)平臺方的合作，引導(dǎo)平臺企業(yè)履行社會責(zé)任，積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)查處網(wǎng)絡(luò)傳銷違法行為，全面鋪開網(wǎng)絡(luò)反傳銷宣傳工作，助力執(zhí)法機(jī)關(guān)網(wǎng)上網(wǎng)下打擊傳銷工作。

　　各地工商和市場監(jiān)管部門要加強橫向之間及與平臺企業(yè)的信息交流與互動，分享“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺”創(chuàng)建經(jīng)驗心得，交流涉?zhèn)鞔騻餍畔?，促進(jìn)形成政企聯(lián)合“以網(wǎng)管網(wǎng)”的群防群控態(tài)勢，及時消滅和阻斷網(wǎng)絡(luò)傳銷信息傳播的途徑和載體，最大限度壓縮網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展蔓延的空間。

　　四、確定一批傳銷重點整治城市

　　經(jīng)過多年打擊整治，異地聚集式傳銷在全國范圍內(nèi)已經(jīng)得到明顯遏制，但在一些地區(qū)仍然頑固存在。根據(jù)2017年傳銷舉報投訴情況，現(xiàn)將廊坊、北海、南寧、南京、武漢、長沙、南昌、貴陽、合肥、西安、桂林市列為2018年傳銷重點整治城市。2017年已經(jīng)取得較大成效的廊坊、合肥等城市要鞏固已有成果，嚴(yán)防傳銷反彈。其他城市工商和市場監(jiān)管部門要主動向黨委政府匯報，盡快提升完善打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作格局，會同公安等部門采取果斷措施，加大打擊力度，扭轉(zhuǎn)不利現(xiàn)狀，務(wù)求取得突破。重點城市名單每年更新一次，總局競爭執(zhí)法局適時對重點城市開展督導(dǎo)檢查和驗收，并根據(jù)情況對名單進(jìn)行調(diào)整。對整治工作長期不見起效的城市可直接約談黨政主要領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)令限期整改，并在一定范圍內(nèi)予以嚴(yán)肅通報批評。各省級工商和市場監(jiān)管部門也可根據(jù)實際情況，確定本地區(qū)傳銷重點整治市（地、州）、縣（區(qū)），開展督導(dǎo)整治。

　　五、完善部門間信息共享、協(xié)作查處工作機(jī)制

　　各級工商和市場監(jiān)管部門要以提升共建共治共享的社會綜合治理水平為目標(biāo)，以今年全國公安工商機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動聯(lián)合整治工作為契機(jī)，加強與公安以及銀監(jiān)、金融、通信管理、網(wǎng)信管理、教育等部門的交流溝通，建立完善部門間信息互通會商制度，明確具體聯(lián)系人，實行專人專責(zé)，定期不定期召集會議，開展分析研判，部署查處行動。對傳銷與集資詐騙等其它違法犯罪相交織的行為，一旦發(fā)現(xiàn)線索苗頭，及時召集相關(guān)部門會議，研究定性，協(xié)調(diào)處置，加強聯(lián)控嚴(yán)打。要加強對可能發(fā)生的群體性事件的分析研判和后續(xù)處置，努力消除部門壁壘，不斷完善地方黨委政府主導(dǎo)下的傳銷屬地聯(lián)防聯(lián)控嚴(yán)打工作機(jī)制，落實聯(lián)防聯(lián)控嚴(yán)打傳銷的屬地責(zé)任。

　　國家市場監(jiān)督管理總局

　　2018年4月3日